套汇，是指境内机构或者个人采取一定方式私自向他人用人民币或者物资换取外汇或者外汇收益的行为。根据规定，违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的; 以人民币为他人支付在境内的费用并由对方付给外汇的; 未经外汇管理机关批准，境外 第六条金融机构应对服务贸易、收益和经常转移交易单证的真实性及其与外汇收 支的一致性进行合理审查，审查时除审核本细则规定的单证外，可要求境内机构 提供能够证明交易真实性的其他有效单证。 关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知：国家外汇管理局外交部公安部监察部司法部关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知 （2005年1月27日国家外汇管理局发布） 汇发[2005]9号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各驻外使领馆；各省、自治区、直辖市公安、监察、司法厅（局）： 《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》（以下简称《办法》）已于2004年12月1日起
银行办理服务贸易外汇业务时，应严格履行展业原则，根据客户分类情况，对企业提交的服务贸易交易单证的真实性及其与服务贸易外汇收支的一致性进行合理审查。对关注客户和风险提示的业务，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。 中华人民共和国外汇管理条例（全文） 中国网 china.com.cn 时间： 2008-08-07 发表评论>> 第七章 法律责任 第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外
国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知: 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 为促进社会主义市场经济体制的建立，进一步扩大对外开放，推动我 国国民经济持续、快速、健康的发展，对现行外汇管理体制必须有步骤地 进行改革。 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款293万元人民币的行政处罚。 案例5：达明电子（常熟）有限公司逃汇案 2015年8月，达明电子（常熟）有限公司为逃避银行真实性审查，重复使用7份发票，分别在两家银行非法向境外转移资金382万美元。 发布天津关于自贸区相关文件. 建立中国（天津）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策，是新形势下全面深化改革、扩大开放和加快推进京津冀协同发展战略的重大举措。 违规转移外汇至境外 京东旗下网银在线被重罚3000万
国家外汇管理局新闻发言人王春英。图片来源：中国网 中国网财经1月19日讯 今日上午，国家外汇管理局新闻发言人王春英就2016年外汇收支数据有关 中国基金报记者 乔麦 国家外汇管理局对第三方支付机构开出的最大罚单记录被刷新。 因涉嫌违规将境内外汇转移境外，京东旗下支付公司网银在线领近3000万元巨额罚单。此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单，这也是外管局有史以来针对跨境支付开出的最大一张罚单。 中国经济网北京11月27日讯 国家外汇管理局网站昨日公布的国家外汇管理局北京外汇管理部行政处罚信息公开表（京汇罚〔2019〕89号）显示，网银在线（北京）科技有限公司（以下简称"网银在线"）存在违反规定将境内外汇转移境外的违法行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心为各银行间市场提供交易所需信息、中小金融机构备案报价和银行结售汇备案的基本平台，相关外汇、汇率、本币、人民币、债券、货币交易等信息欢迎点击查阅。
服务贸易等项目对外支付税务备案 四、境外个人办理服务贸易、收益和经常转移项下对外支付，应按照个人外汇管理的相关规定办理。 五、备案人可通过以下方法获取《备案表》： (一)在主管税务机关办税服务厅窗口领取; (二)从主管税务机关官 … 国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知（汇发 … 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为完善服务贸易外汇管理，促进贸易投资便利化，服务涉外经济发展，国家外汇管理局制定了《服务贸易外汇管理指引》（见附件1）和《服务贸易外汇管理指引实施细则》（见 迫于监管审查，新西兰最大外汇经纪商远走加勒比地区|界面新闻 · … 据LeapRate独家消息，新西兰最大的零售外汇经纪商Fullerton Markets（中文品牌：富乐敦）宣布将所有业务从新西兰本土实体公司（ Fullerton Markets Limited (FML) ）转移至加勒比地区小国圣文森特和格林纳丁斯（Saint Vincent & the Grenadines）辖区的实体富乐敦国际有限公司（FMIL）。 安科迪违法遭罚 虚构贸易合同将境内资金转移境外_中国经济网—— …